Столичні оперативники Міндоходів викрили схему ухилення від сплати податків посадовцями підприємства-зернотрейдера. Оперативників столичного Головного управління Міндоходів зацікавила діяльність посадовців однієї із київських фірм, яка займалась експортом за межі України зернових культур, повідомили в ГУ Міндоходів у м. Києві.
Ця цікавість була закономірною, адже більшість експортованого збіжжя підприємство чомусь закуповувало не у сільгоспвиробників, а у невідомих фірм з Києва та півдня України. Про це повідомляє kreschatic.kiev.ua.
Під час дослідження його фактичного походження оперативники встановили, що насправді зерно закуповували у фермерів та селян за готівку, а реквізити різних фірм використовувались лише для формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість. Метою цієї оборудки було отримання з бюджету компенсації ПДВ, нібито сплаченого постачальникам експортованого зерна.
На підставі отриманих матеріалів слідчими столичного управління Міндоходів було розпочато кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, в ході якого з’ясувалось, що саме посадовці підприємства-експортера реєстрували на підставних осіб «фіктивні» фірми та створювали видимість їх господарської діяльності. Під час обшуків у офісі, розташовано в центрі Києва, виявили печатки підприємств та факсиміле так званих «директорів», а також оргтехніку, на якій виготовлялись документи від їх імені.
Також під час досудового розслідування слідчі Міндоходів встановили, що спритники не лише самі хотіли збагатитися за рахунок держбюджету, але й допомагали іншим горе-бізнесменам ухилятися від сплати податків, оформлюючи через них деякі з експортних операцій з використанням «нульової» ставки ПДВ, що давало їм змогу значно зменшувати суму належних до сплати податків.
Коментуючи дану справу, перший заступник начальника ГУ Міндоходів у м. Києві — начальник слідчого управління фінансових розслідувань Ігор Усик додав, що наразі організатору злочинної схеми та його співучасникам висунуто звинувачення в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві.
Источник
e-finance.com.ua
Киевское предприятие проштрафились на 20 миллионов гривен
2013-11-09 06:03:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Використання криптовалют в США: тренди та статистика за 2023 рік
Ukraina przedłuży termin rejestracji nieodebranych akcji do 2028 roku L’Italie envisage d’importer de l’énergie verte d’Afrique subsaharienne Amazon kündigte seinen Plan an, zwei Prototypen seiner Satelliten aus dem Orbit zu starten Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 27.05.2024 Ukraine to import the most buses from Poland: details for the first quarter of 2024 Компанія Nvidia змушена знижувати ціни на свої ШІ-чіпи на китайському ринку Внутрішній туризм в Україні: Популярні місця для подобової оренди та їх вартість Połowa rynku na Ukrainie: Trendy cenowe i prognozy na lato 2024 Die Niederlande werden 175 Millionen Euro für den Kauf militärischer Ausrüstung für die Ukraine bereitstellen |